Если вы понимаете, что острой потребности в штатном юристе нет, попробуйте онлайн-сервисы. Это обойдётся дешевле, чем консалтинг и штатный специалист, и даст больше свободы: трудовой договор не получится расторгнуть в любой момент, когда пожелаете, — вы связаны серьёзными обязательствами.
Руководители будут обязаны "принимать меры по предупреждению совершения компанией сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем".
Полезная информация и новости о Банках и блокировке счетов ЦБ РФ опубликовал список клиентов к высокой сиепени риска сокершения операций Теперь на сайте ЦБ РФ имеется ссылка для проверки клиентов на степень риска, где самостоятельно можно проверить себя или контрагента на наличие его в списке высокого риска.
Также АО «Альфа-Банк» распространил сведения по другим банкам РФ о неблагонадежности ООО «М....» как юридического лица и генерального директора компании, как физического лица.
Компании обяжут принимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным кассация и апелляция это путем».
содержит консультации в форме «вопрос-ответ» по бухгалтерскому учету и налогообложению, кадровым и другим вопросам для организаций, ведущих учет по общему плану счетов
Мошенничество и Добрый день.. Уважаемый банк извините что пришла сама честно решать с вами вопрос.
Дополнительно предоставляется следующий перечень услуг:
разбираться в договорах поставок, знать особенности хранения продуктов питания,
И, не дожидаясь дня вступления решения по апелляции, можете готовить следующую претензию.
МВД в скором времени будут предоставлять банкам сведения о ранее выданных паспортах.
Кассация позволяет как начать новое расследование дела, так и инициировать рассмотрение уже старого
«Взимание (удержание) банком специального (повышенного) размера комиссионного вознаграждения по сравнению с действующими тарифами за иные аналогичные по виду операции фактически является платой за проведение обладающей признаками сомнительности операции, получение которой не соответствует целям правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — разъясняет ВС.
После направления претензии в Банк, адвокат в интересах компании обратился с иском в Арбитражный суд.